“虛擬幣國(guó)家沒有明確規(guī)定，個(gè)人買賣是公民投資自由,，合法，我認(rèn)為我是沒有觸犯法律,。”
近日,，惠水法院審理了一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,，被告人王某,、張某均被判處有期徒刑三年，緩刑四年,，并處罰金50000元,。
2023年3月，在虛擬貨幣“NFD”代幣中被“割韭菜”,，投資失敗的王某,、張某聯(lián)系多名虛擬幣玩家共同商議一個(gè)新的虛擬幣項(xiàng)目“加密綠洲傳奇”（EOL），王某實(shí)名公開站臺(tái),、張某負(fù)責(zé)線下宣傳推廣,。
申某在張某安排下，物色招募了技術(shù)開發(fā)商唐某擬寫“加密綠洲EOL”虛擬貨幣項(xiàng)目合約機(jī)制,，完成項(xiàng)目開發(fā)并提高運(yùn)營(yíng)支持,。2023年3月6日，眾多虛擬貨幣玩家參與該項(xiàng)目私募,，3月8日開啟公募,，3月20日項(xiàng)目正式上線。
上線后,，王某,、張某邀約唐某、陳某,、錢某等人以線下酒會(huì)送“EOL”幣,、報(bào)銷差旅費(fèi)、線上線下授課等方式宣稱該虛擬幣能在45日內(nèi)幣值上升至1U以上的方式拓展市場(chǎng)推銷EOL幣,，同時(shí)設(shè)置了5%的推薦獎(jiǎng)勵(lì)及團(tuán)隊(duì)分紅等多種激勵(lì)機(jī)制來引誘投資人員購買,。
安某在朋友陳某聯(lián)系下參與投資了密綠洲EOL的虛擬幣。
安 某：
“陳某給我洗腦說‘EOL’幣是一個(gè)有價(jià)值的,，有生態(tài)應(yīng)用的平臺(tái),，創(chuàng)始人公開站臺(tái)，打造幣圈的一股清流,，合約干凈,，沒有老鼠倉,，創(chuàng)始人正心正念，很有價(jià)值很值得投資,，我也想在開始的時(shí)候低買高賣賺點(diǎn)錢,，于是我用他的推薦碼買了500U的EOL幣，大約4000多枚幣,，當(dāng)時(shí)我還進(jìn)了EOL的視頻會(huì)議聽講師講課,，覺得還可以我就一直留在手機(jī)里面沒有賣掉，之后到現(xiàn)在不值錢了,，感覺被騙了,。”
劉 某：
“我也是經(jīng)朋友邀請(qǐng)參與投資加密綠洲EOL的虛擬幣。通過參加線下酒店會(huì)議才發(fā)現(xiàn)‘EOL’項(xiàng)目發(fā)起人是張某,、王某,，項(xiàng)目設(shè)置了入門檻費(fèi)和拉人頭返利發(fā)展下線，通過線上騰訊會(huì)議,、線下酒會(huì)授課,，進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷、宣傳推廣,。”
當(dāng)朋友被警方控制后,，劉某才發(fā)覺“EOL”項(xiàng)目涉嫌犯罪，后悔不已,。
“我發(fā)現(xiàn)了一個(gè)傳銷團(tuán)伙,，他們利用炒虛擬幣的概念在網(wǎng)上進(jìn)行傳銷。”楊某上網(wǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)有人宣傳一個(gè)叫“EOL”的虛擬幣,，號(hào)稱能漲百倍以上,。“我根據(jù)提示加入了一個(gè)QQ群，群里每天有人授課,，而且存在有拉人頭返利的情況,，并且設(shè)置了獲利門檻，朋友說像傳銷模式,，我去看資料,，發(fā)現(xiàn)這個(gè)‘加密綠洲EOL’確實(shí)有點(diǎn)像傳銷模式，就來公安機(jī)關(guān)報(bào)案了,。”
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該案涉案人員分布在江蘇,、浙江,、江西、河北,、云南,、湖北,、貴州等地，參與人員2000余人,，層級(jí)關(guān)系達(dá)到四層以上,，公安機(jī)關(guān)共計(jì)扣押涉案資金709萬余元。
申 某：
“被公安機(jī)關(guān)抓獲的時(shí)候,，開始我是有點(diǎn)偏激,，覺得我就是一個(gè)投資者，沒有做錯(cuò),。經(jīng)過這一段時(shí)間的反思和學(xué)習(xí),，我認(rèn)識(shí)到‘加密綠洲EOL’項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式是涉嫌傳銷的，我就是幫張某收集資料和打下手的人,，我也認(rèn)識(shí)到我錯(cuò)誤,，愿意積極上交我非法所得，希望能夠獲得寬大從輕處理,。”
公安機(jī)關(guān)多次訊問后,，申某不再持虛擬幣投資自由的觀點(diǎn)，如實(shí)供述了參與犯罪的事實(shí),。
法院經(jīng)審理認(rèn)為,，王某、張某以購買虛擬貨幣并持有可以升值為名,，開發(fā)設(shè)置參與者購買一定數(shù)量虛擬幣的方式獲得提點(diǎn)和返點(diǎn)資格的軟件,，并按照一定順序組成層級(jí)，以購買的金額作為提點(diǎn)和返利的依據(jù),，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，二人的行為構(gòu)成組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,。最終根據(jù)二被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì),、情節(jié),、社會(huì)危害程度及自愿認(rèn)罪認(rèn)罰悔罪表現(xiàn)，遂作出如上判決,。
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