明知款項(xiàng)是非法所得,，卻貪圖小利抱著僥幸心理提供銀行卡幫助“轉(zhuǎn)賬”并取現(xiàn),，近日，平塘縣人民法院依法公開開庭審理了一起掩飾,、隱瞞犯罪所得罪案件,，11名被告人依法被判處有期徒刑三年至八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元至一萬元不等刑罰,。
案情介紹
被告人盧某軍為獲取利益,，經(jīng)與石某周（另案）、石某利（另案）共謀后,，通過尋找卡主提供銀行卡幫助轉(zhuǎn)賬洗錢獲利,。被告人吳某濤、楊某華,、盧某松等人經(jīng)介紹或邀約參與轉(zhuǎn)賬洗錢,。被告人盧某軍,、吳某濤、楊某華,、盧某松,、石某郭、熊某,、石某陽,、劉某鵬、盧某志,、王某興,、韋某椏與石某利、石某周在2023年9月期間,，在平塘縣,、獨(dú)山縣實(shí)施幫助轉(zhuǎn)賬洗錢犯罪活動(dòng),，并代為取現(xiàn),。經(jīng)查實(shí)，多名被告人累計(jì)幫助轉(zhuǎn)移資金56萬余元,，幫助取現(xiàn)金額24萬余元,。
法院經(jīng)審理后認(rèn)為，被告人盧某軍等11人明知是上游犯罪人員實(shí)施犯罪所得的收入,，為獲取不當(dāng)利益,，仍然為上游詐騙團(tuán)伙提供銀行卡或聯(lián)系卡主提供銀行卡，以操作轉(zhuǎn)賬,、取現(xiàn)等方式為上游犯罪人員轉(zhuǎn)移犯罪所得資金,，各被告人的行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,，盧某軍系本案主犯,，應(yīng)按照參與、組織,、指揮的全部犯罪處罰,，其余人按照所提供銀行卡或介紹他人提供銀行卡幫助轉(zhuǎn)移資金并取現(xiàn)的金額承擔(dān)刑事責(zé)任。遂作出上述判決,。
法官提醒
隨著電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展,，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙呈現(xiàn)出組織化、集團(tuán)化的特征,，而為犯罪分子提供銀行卡,、支付賬號(hào)等幫助轉(zhuǎn)移資金的行為也會(huì)使自己淪為犯罪分子的幫兇。廣大群眾要時(shí)刻保持警惕,，保管好自己的“兩卡”及各類支付賬戶,，不要為了蠅頭小利觸犯法律底線，最終得不償失。
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