近年來(lái),，對(duì)各類違法犯罪打擊力度不斷增大,，詐騙分子轉(zhuǎn)移非法資金愈發(fā)困難，而黃金具有“價(jià)格高,、易出手”的特點(diǎn),，于是用黃金“洗錢”成為他們的新手段。近日,，長(zhǎng)順縣人民法院就審結(jié)了一起這樣的案件,。
基本案情
2024年5月下旬，被告人楊某利用社交軟件與上游犯罪分子取得聯(lián)系,，企圖通過(guò)網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪活動(dòng)謀取非法利益,。上家向楊某提議可采用購(gòu)買黃金的方式進(jìn)行洗錢操作。隨后,，楊某邀約彭某和付某共同商議,，約定獲利后，給予其他參與人每次1000元報(bào)酬,，剩余款項(xiàng)由三人平分,。商議既定，付某找來(lái)吳某,，彭某叫來(lái)蔣某,，一同參與洗錢活動(dòng)。作案過(guò)程中,，楊某負(fù)責(zé)與上家對(duì)接,，并通過(guò)虛擬幣交易墊付購(gòu)買黃金所需資金的60%給上家。
付某,、吳某,、蔣某等人則前往金店購(gòu)置黃金首飾，以銀行卡限額為由要求金店提供收款銀行卡號(hào),，將收款銀行卡號(hào)發(fā)給楊某,，楊某再將其發(fā)給上家，由上家向該銀行卡轉(zhuǎn)賬支付黃金貨款,。最后,，楊某與彭某負(fù)責(zé)將黃金首飾變賣套現(xiàn)。經(jīng)查明,，楊某等人累計(jì)收取并轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)詐騙資金達(dá)199800元,。
裁決結(jié)果
長(zhǎng)順縣人民法院審理認(rèn)定，五名被告人犯掩飾,、隱瞞犯罪所得罪,，綜合案件情況及各被告人犯罪情節(jié)、手段及歸案后的認(rèn)罪悔罪情況,，分別判處各被告人三年零六個(gè)月至一年零六個(gè)月,，并處罰金5000元至20000元不等刑罰,。
法官說(shuō)法
實(shí)踐中多發(fā)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)的掩飾、隱瞞犯罪所得案件多表現(xiàn)為出借自己的銀行卡并且進(jìn)行取現(xiàn)的行為,，實(shí)際上遠(yuǎn)不限于此形式,，本案中便是一例。實(shí)物黃金具有價(jià)格高,、流通性強(qiáng)等特點(diǎn),，犯罪分子通常會(huì)借他人之手，通過(guò)購(gòu)買黃金進(jìn)行倒賣等手法,，將違法犯罪所得洗成“白錢”,。
法條鏈接
《中華人民共和國(guó)刑法》
第三百一十二條規(guī)定：明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移,、收購(gòu),、代為銷售或者以其他方法掩飾,、隱瞞的,，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,，并處或者單處罰金 ; 情節(jié)嚴(yán)重的,，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金,。
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