近年來,，對各類違法犯罪打擊力度不斷增大，詐騙分子轉(zhuǎn)移非法資金愈發(fā)困難,，而黃金具有“價格高,、易出手”的特點，于是用黃金“洗錢”成為他們的新手段,。近日,，長順縣人民法院就審結(jié)了一起這樣的案件。
基本案情
2024年5月下旬,，被告人楊某利用社交軟件與上游犯罪分子取得聯(lián)系,，企圖通過網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪活動謀取非法利益。上家向楊某提議可采用購買黃金的方式進行洗錢操作,。隨后,，楊某邀約彭某和付某共同商議，約定獲利后,，給予其他參與人每次1000元報酬,，剩余款項由三人平分。商議既定,，付某找來吳某,，彭某叫來蔣某,，一同參與洗錢活動,。作案過程中，楊某負責(zé)與上家對接,，并通過虛擬幣交易墊付購買黃金所需資金的60%給上家,。
付某、吳某,、蔣某等人則前往金店購置黃金首飾,，以銀行卡限額為由要求金店提供收款銀行卡號，將收款銀行卡號發(fā)給楊某,，楊某再將其發(fā)給上家,，由上家向該銀行卡轉(zhuǎn)賬支付黃金貨款。最后,，楊某與彭某負責(zé)將黃金首飾變賣套現(xiàn),。經(jīng)查明，楊某等人累計收取并轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)詐騙資金達199800元,。
裁決結(jié)果
長順縣人民法院審理認定,，五名被告人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,，綜合案件情況及各被告人犯罪情節(jié),、手段及歸案后的認罪悔罪情況,，分別判處各被告人三年零六個月至一年零六個月，并處罰金5000元至20000元不等刑罰,。
法官說法
實踐中多發(fā)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)的掩飾,、隱瞞犯罪所得案件多表現(xiàn)為出借自己的銀行卡并且進行取現(xiàn)的行為，實際上遠不限于此形式,，本案中便是一例,。實物黃金具有價格高、流通性強等特點,，犯罪分子通常會借他人之手,，通過購買黃金進行倒賣等手法，將違法犯罪所得洗成“白錢”,。
法條鏈接
《中華人民共和國刑法》
第三百一十二條規(guī)定：明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏,、轉(zhuǎn)移、收購,、代為銷售或者以其他方法掩飾,、隱瞞的，處三年以下有期徒刑,、拘役或者管制,，并處或者單處罰金 ; 情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑,，并處罰金,。
