作者： 編輯：金莎 來源：平安羅甸 發(fā)布時間：2023-08-09 17:59:58
套 路 揭 秘
犯罪嫌疑人通過網(wǎng)頁,、招聘平臺,、QQ、微信,、短信,、抖音等渠道推廣兼職廣告，以開網(wǎng)店需快速刷新交易量,、網(wǎng)上好評,、信譽(yù)度為由,，招募人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)兼職刷單。犯罪嫌疑人利用話術(shù)誘騙被害人,，在其提供的鏈接或者APP上進(jìn)行購物付款操作,，并承諾在交易后返還購物費(fèi)用，并額外提成,。
一般在刷單過程中,，被害人刷第一單時，犯罪嫌疑人會小額返利,，讓被害人嘗到甜頭,，當(dāng)被害人刷單交易額變大后，嫌疑人就會以各種理由拒不返款并將其拉黑,。刷單返利類除在購物網(wǎng)站付款刷單的形式之外,，還有以謊稱抖音、快手等視頻直播軟件提升人氣為由,，刷粉絲,、點(diǎn)贊的；謊稱博彩網(wǎng)做活動,，刷彩票流水的,；謊稱股票大盤提升交易活躍度，刷股票交易的等等,。
2,、冒充客服喊你親，騙子想要挖你金
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犯罪嫌疑人冒充電商平臺客服（淘寶,、天貓,、京東、小紅書,、拼多多,、閑魚等），謊稱被害人購買的物品出現(xiàn)問題,，以可給予被害人退款,、理賠、退稅等為由,，誘導(dǎo)被害人泄露銀行卡和手機(jī)驗(yàn)證碼等信息,，將被害人銀行卡內(nèi)錢款轉(zhuǎn)走；
或者因商品質(zhì)量原因?qū)е陆灰桩惓?，將凍結(jié)被害人賬戶資金,，讓被害人將資金轉(zhuǎn)入指定的安全賬戶實(shí)施詐騙；
或以誤將被害人升級為會員,、誤將被害人授權(quán)為代理,、誤給被害人辦理了商品分期業(yè)務(wù)等,，如不取消上述業(yè)務(wù)將以扣費(fèi)為由，誘導(dǎo)被害人轉(zhuǎn)款,，實(shí)施詐騙,；
或以被害人會員積分、芝麻信用積分不足不能退款為由,，讓被害人提高會員積分進(jìn)行貸款,，并指引被害人將貸款向指定賬戶匯款實(shí)施詐騙,。
3,、非法借貸，越“貸”越窮
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犯罪嫌疑人一般通過網(wǎng)絡(luò)媒體,、電話,、短信、社交工具等方式發(fā)布辦理貸款的廣告信息,，后冒充銀行,、貸款公司工作人員聯(lián)系被害人，獲取被害人信息,，以收取手續(xù)費(fèi),、交納年息、保證金,、稅款,、代辦費(fèi)等為由，或者以檢驗(yàn)還貸能力,、刷流水,、調(diào)整利率、降息,、提高信譽(yù)等方式,，誘騙被害人轉(zhuǎn)賬匯款。
還有的犯罪嫌疑人通過上述方式,，以騙取被害人的銀行賬戶和密碼等信息直接轉(zhuǎn)賬,、消費(fèi)的方式，實(shí)施詐騙,。
4,、電話轉(zhuǎn)接公檢法？一律掛斷莫信他,！
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犯罪嫌疑人以被害人名下的銀行卡,、電話、社?？?、醫(yī)?？ǖ染哂邢M(fèi)功能的工具被冒用，或被害人身份信息泄露,，涉嫌洗錢,、販毒等犯罪，之后冒充公檢法等司法機(jī)關(guān)執(zhí)法人員,，要求被害人將資金轉(zhuǎn)入國家賬戶配合調(diào)查,，或者乘機(jī)獲取受害人身份和銀行卡信息轉(zhuǎn)走資金。（部分案件中,，犯罪嫌疑人還會向被害人展示假公檢法網(wǎng)站上發(fā)布的假通緝令等法律手續(xù),，來騙取被害人信任）。
5,、騙你“高回報(bào)”,，實(shí)則“殺豬刀”
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犯罪嫌疑人首先通過網(wǎng)絡(luò)社交工具（QQ、微信,、陌陌,、抖音、soul 等）,、短信,、網(wǎng)頁上發(fā)布推廣股票、外匯,、期貨,、虛擬貨幣等投資理財(cái)?shù)男畔ⅰ?/p>
被害人主動聯(lián)系犯罪嫌疑人或者犯罪嫌疑人主動加被害人為好友后（與被害人交友、確定男女朋友關(guān)系,、婚戀等方式）將投資理財(cái)網(wǎng)站或 APP 發(fā)送給受害人,，謊稱能輕松賺錢、有內(nèi)部消息,、有網(wǎng)站漏洞,、或者謊稱自己為職業(yè)投資顧問、證券經(jīng)理等,，誘導(dǎo)被害人在犯罪嫌疑人提供的虛假網(wǎng)站,、APP 投資。
被害人在投入大量資金后,，發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)或全部虧損,。再與對方交涉時，發(fā)現(xiàn)對方將自己拉黑或者失聯(lián),。
6,、退款要走支付寶，謹(jǐn)防“賣家”索賬號
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犯罪嫌疑人首先通過網(wǎng)絡(luò)社交工具（QQ,、微信,、陌陌,、抖音、soul 等）,、短信,、網(wǎng)頁上發(fā)布各種代辦服務(wù)的信息，隨后以各種理由騙取受害人轉(zhuǎn)賬（常以手續(xù)費(fèi),、會員費(fèi),、保證金等方式）；
虛假購物主要表現(xiàn)為嫌疑人主動聯(lián)系受害人表明要訂購商品,，通常以大量受害人完不成的訂單或是幫忙順帶訂購為由,，騙取向第三方廠家轉(zhuǎn)賬，再與對方交涉時,，發(fā)現(xiàn)對方將自己拉黑或者失聯(lián),。
7,、天降“男神女神”,？你在網(wǎng)戀，TA在詐騙,！
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犯罪嫌疑人通過網(wǎng)絡(luò)社交工具,，與被害人發(fā)展戀愛關(guān)系、婚姻關(guān)系等方式,，以虛構(gòu)各種生活困難,、購買禮物等理由誘導(dǎo)被害人轉(zhuǎn)錢實(shí)施詐騙。
8,、游戲詐騙套路深,，玩家小心別入“坑”
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犯罪嫌疑人發(fā)布買賣游戲裝備、游戲賬號的廣告信息,，誘導(dǎo)被害人在架設(shè)的虛假游戲交易平臺或 APP 內(nèi)進(jìn)行交易,。
部分案件中，犯罪嫌疑人讓被害人提供游戲賬號和密碼,、登錄服務(wù)器區(qū)域,、登錄的手機(jī)系統(tǒng)，最后通過登錄被害人游戲賬號,，冒充該被害人詐騙其游戲內(nèi)其他好友,。
9、“警察”來電做生意,，墊付貨款沒道理
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冒充軍警購物詐騙是指詐騙分子通過百度,、高德地圖、美團(tuán),、大眾點(diǎn)評,、天眼查等軟件,，獲取商戶負(fù)責(zé)人發(fā)布的手機(jī)號碼。
利用群眾對軍警人員的信任,，冒充武警,、消防、公檢法單位人員通過微信,、QQ等社交軟件聯(lián)系商戶,，假稱采購物資，如軍用床,、帳篷,、訂購盒飯、罐頭,、飲料等,，以預(yù)付商品定金或墊付貨款為幌子，誘騙商家向指定賬號轉(zhuǎn)賬,。商家急于成交就會放松警惕,，進(jìn)而上當(dāng)受騙。
10,、征信洗白子虛烏有,盲目相信人財(cái)兩空
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犯罪嫌疑人多以冒充金融機(jī)構(gòu),、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺工作人員、“貸款平臺客服” 等身份實(shí)施詐騙,，有時還會向受害人出示偽造的證件,、營業(yè)執(zhí)照或通過事先獲取的受害人身份、銀行卡等具體信息,，擊破受害人心理防線,，讓受害人放下戒備心理。往往利用受害人擔(dān)心留下征信污點(diǎn)或被司法機(jī)關(guān)處理的心理,，以國家政策,、個人信息被盜用等為由，要求受害人配合,。
當(dāng)受害人被嚇住并產(chǎn)生慌亂情緒后,，詐騙分子會提出有辦法處理，并誘導(dǎo)受害人轉(zhuǎn)賬匯款或者讓受害人在正規(guī)網(wǎng)貸,、金融 APP上貸款后轉(zhuǎn)賬至嫌疑人提供的銀行賬戶,。
11、贏錢只是噱頭,，輸錢才是結(jié)果
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虛假博彩類詐騙體現(xiàn)為嫌疑人在一些網(wǎng)站,、論壇發(fā)布刷單、網(wǎng)上賺錢等廣告，發(fā)布虛假的理財(cái)新聞,，吸引受害者,；或通過群發(fā)廣告郵件，誘惑受害者,。
隨后謊稱博彩彩票網(wǎng)站有漏洞,，誘惑受害者上當(dāng)，邀請受害者注冊網(wǎng)絡(luò)博彩平臺賬號,，然后受害者多次按照所謂的“內(nèi)幕”下注,，并開始輸錢，直至輸完,。
若受害者暫停下注,，騙子就以 “損失包賠”誘惑受害者繼續(xù)下注或者轉(zhuǎn)賬至某賬戶可以申請全額退款。待受害者投入大筆資金后,，就會出現(xiàn)平臺無法提現(xiàn)或者賬戶被刪除無法登錄,。
12、冒充親友套路深,，謹(jǐn)防“熟悉的陌生人”
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犯罪嫌疑人通過電話,、短信、網(wǎng)絡(luò)社交工具(QQ,、微信,、微博等）等方式,，冒充被害人的領(lǐng)導(dǎo),、公司老板、上級管理者等身份（冒充領(lǐng)導(dǎo)身邊的秘書,、司機(jī)等,，同樣是以領(lǐng)導(dǎo)的名義），以與其他公司合作伙伴簽合同,、送禮,、遇事急需用錢等事情為由，誘騙被害人轉(zhuǎn)賬匯款,，從而實(shí)施詐騙,。
13、網(wǎng)上不會掉餡餅,，飛來大獎是陷阱
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虛假中獎詐騙主要通過信息群發(fā),，對受害者實(shí)施詐騙。犯罪分子利用偽基站或者互聯(lián)網(wǎng)軟件群發(fā)虛假中獎信息或者郵件,，受害人一旦聯(lián)系兌獎,，犯罪分子再以“個人所得稅”、“公證費(fèi)”,、“轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)”等名目要求受害人匯錢,。
14,、返利是假，詐騙是真
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“紅包返利”是近年來一種新型的詐騙類型,，詐騙方式一般分為兩種：
第一種就是在社交平臺上發(fā)布活動信息,，拉人進(jìn)入QQ、微信群,，以明星,、網(wǎng)紅粉絲福利返現(xiàn)群為名。讓被害人認(rèn)為是追星活動,，誘導(dǎo)被害人在群內(nèi)發(fā)紅包或者點(diǎn)擊群內(nèi)鏈接付款充值等,，最后將被害人踢出群，從而實(shí)施詐騙,。
第二種是在兼職QQ群,、微信群、短視頻軟件評論區(qū)中,，推送“紅包返利”的廣告信息(例如：發(fā)紅包充99元返200元）,，以“高額返利” 的截圖引誘受害人進(jìn)入QQ群。起初,，騙子可能先返還一兩次小額紅包,，等受害人轉(zhuǎn)賬較大金額后就發(fā)現(xiàn)自己被拉黑了。
15,、警惕航班“退改簽”,，別讓機(jī)票飛了，錢也飛了
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騙子首先通過非法渠道獲取了大量用戶的航班信息,，包括乘客姓名,、航班班次、起降時間,、地點(diǎn)等,，利用短信或直接撥打電話告知乘客航班出現(xiàn)異常，需要退改簽,。騙子更會告知乘客可以獲得上百元的民航補(bǔ)助,，彌補(bǔ)退改簽給乘客造成的不便，這樣不僅可以增加受害者上當(dāng)?shù)膸茁?，也為下一步騙取銀行賬號,、密碼或直接轉(zhuǎn)賬做鋪墊?！?/p>
一旦受害者相信了所謂的客服,，騙子就通過電話中的退改簽指導(dǎo)，用各種手段騙取錢財(cái)，而且還會在電話中套取受害人的銀行卡賬號及余額信息,，以便詐騙所有錢財(cái),。
16、短信鏈接莫胡點(diǎn),，
信息套取“錢”不見
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虛假短信鏈接詐騙是詐騙分子以冒充官方部門群發(fā)帶有網(wǎng)址鏈接的詐騙短信,，以升級社保卡,、醫(yī)?？āTC等誘騙受害人點(diǎn)開虛假鏈接,，點(diǎn)擊后就會 “激活”惡意程序,，或者登錄虛假網(wǎng)址，要求受害人填寫個人身份,、銀行卡和密碼等信息,，騙取錢財(cái)?shù)脑p騙手段。
來源：平安羅甸
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