為維護轄區(qū)社會治安穩(wěn)定，堅決對各類違法犯罪保持嚴打高壓態(tài)勢，惠水縣公安局結合自身工作實際，持續(xù)深入推進打擊治理電信詐騙新型違法犯罪工作，突出重點打擊治理“兩卡”違法犯罪。近日，惠水縣公安局刑偵大隊成功破獲一起“兩卡”案件，打掉一個“涉卡”團伙，抓獲犯罪嫌疑人10名。
一、迅速出擊，抓獲兩名涉嫌“手機口”詐騙人員
10月以來，惠水縣公安局通過縝密工作，實現(xiàn)轄區(qū)涉案“兩卡”五項指標均呈下降趨勢，打擊治理成效顯著。
近日，刑偵大隊在工作中發(fā)現(xiàn)案件線索，立即組織民警開展人員信息軌跡研判，發(fā)現(xiàn)兩名嫌疑人入住惠水縣某賓館后從事違法活動，經(jīng)縝密部署，民警在該賓館成功將兩名嫌疑人抓獲。
經(jīng)核查，嫌疑人陳某憲邀約其表弟劉某兵于10月20日開始通過在APP聯(lián)系上家使用自己名下電話卡以手機口方式撥打詐騙電話，并從中獲利2600余元。
經(jīng)審訊，嫌疑人陳某憲、劉某兵對使用自己名下電話卡以手機口方式撥打詐騙電話犯罪事實供認不諱。
目前，案件正在進一步偵辦中。
二、多部門聯(lián)合，再打一個涉卡團伙
近日，惠水縣公安局刑偵大隊通過一名“兩卡”人員提供的線索，成功打掉潛伏在惠水縣一個洗錢團伙。
10月26日，刑偵大隊根據(jù)線索，迅速組織民警開展對嫌疑人分析研判，成功鎖定花某斌、周某慶、許某鑫等犯罪嫌疑人所入住的賓館，在漣江派出所的配合下，成功將花某斌、周某慶、許某鑫等8名犯罪嫌疑人抓獲。
經(jīng)審訊，三人對利用自己名下銀行卡給電信詐騙團伙提供資金通道的犯罪事實供認不諱。
通過審訊深挖出背后一名卡商，經(jīng)深度研判發(fā)現(xiàn)，該卡商目前正在惠水縣某住戶家中進行跑分洗錢犯罪，刑偵大隊立即組織警力前往該住戶家里將剩余的5名嫌疑人抓獲歸案，同步扣押用于資金轉賬的手機8部、銀行卡10余張、未及時轉移的資金6000余元。以上8名嫌疑人到案后主動供述，由該團伙主要成員羅某東聯(lián)系上家，毛某龍負責向身邊朋友收購銀行卡，周某慶、許某鑫、花某斌、花某兵、羅某、盧某嘉等人負責提供銀行卡向詐騙分子提供資金通道，涉案資金20萬余元，非法獲利、“黑吃”詐騙資金達3萬余元。
目前，案件正在進一步偵辦中。
下一步，惠水縣公安局將持續(xù)強化“兩卡”打擊治理工作，以“出線索、快打擊、強治理”的方式打擊治理“兩卡”亂象，以“打早、打小”方式主動發(fā)現(xiàn)線索，快速出擊，務必將“兩卡”犯罪團伙打擊在雛形中。
