自全國(guó)開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪“斷卡”行動(dòng)以來(lái),，黔南州公安局和龍里縣公安局聯(lián)動(dòng),、精準(zhǔn)出擊，成功偵破一起特大妨害信用卡管理案,，依法抓獲犯罪嫌疑人6名,，收繳2000余張銀行卡,、480張身份證，打響了“斷卡”行動(dòng)第一槍,。
9月27日,，龍里縣公安局在開(kāi)展日常工作時(shí)發(fā)現(xiàn)，谷腳轄區(qū)兩名男子持有大量不特定人群的銀行卡和身份證,，民警懷疑涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙,，立即對(duì)兩名嫌疑男子展開(kāi)調(diào)查。在偵查過(guò)程中,，民警發(fā)現(xiàn)這兩名男子經(jīng)常會(huì)利用QQ,、微信等信息平臺(tái)發(fā)布銀行卡、電話卡,、身份證招租信息,，隨后將收到的銀行卡和身份證再轉(zhuǎn)賣省內(nèi)多地，從中謀取差價(jià)獲利,。
在掌握大量證據(jù)后,，民警立即對(duì)兩名主要嫌疑男子實(shí)施抓捕，并當(dāng)場(chǎng)查扣各類銀行借記卡927張,。根據(jù)兩名主要嫌疑男子提供的信息線索,，龍里縣公安成立專案組，擴(kuò)大搜查范圍,，順藤摸瓜查清查實(shí)開(kāi)卡人員和販卡團(tuán)伙成員,，全面開(kāi)展案件追蹤溯源和實(shí)施收網(wǎng)行動(dòng)。
9月27至10月6日,，專案組成員分別在貴州,、陜西等地先后抓獲6名涉嫌妨害信用卡管理的犯罪嫌疑人，查獲銀行卡2000余張和身份證480余張,，實(shí)現(xiàn)了對(duì)該團(tuán)伙上下游“一窩端”的全鏈條打擊,。
目前，龍里縣公安局共抓獲該案犯罪嫌疑人6名,，共查扣各類銀行借記卡2000余張,，身份證480余張，案件正在進(jìn)一步辦理中,。
“斷卡”知識(shí)點(diǎn)
A.什么是“斷卡”,？
當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙持續(xù)高發(fā)的一大根源，是因?yàn)殡娫捒?、銀行卡的管理失控,。大量“實(shí)名不實(shí)人”的銀行卡、電話卡被騙子購(gòu)買后實(shí)施詐騙,，給警方的追查和打擊帶來(lái)巨大困難,。很多不明真相的大學(xué)生、村民,，在被開(kāi)卡中介忽悠后,，不惜犧牲自己的信用辦理電話卡、銀行卡販賣,，最后被法律懲處或者信用懲戒,。
因此，2020年10月10日,，國(guó)務(wù)院部際聯(lián)席會(huì)議決定在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展“斷卡”行動(dòng),。
B.什么是“兩卡”？
“斷卡”行動(dòng)中的兩卡指廣義上的兩卡,，包括：手機(jī)卡,、物聯(lián)網(wǎng)卡等；個(gè)人銀行卡,、對(duì)公賬戶結(jié)算卡,、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶等。
C.什么是“四類團(tuán)伙”,？
開(kāi)卡團(tuán)伙：在各運(yùn)營(yíng)商企業(yè)營(yíng)業(yè)廳開(kāi)展電話卡的人員,，在銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)辦銀行卡人員。
帶知識(shí)點(diǎn)隊(duì)團(tuán)伙：在各類QQ群,、微信群等發(fā)布收購(gòu)手機(jī)卡,、銀行卡信息，與開(kāi)卡團(tuán)伙交易,，支付費(fèi)用后收取手機(jī)卡,，交給收卡團(tuán)伙的人員。
收卡團(tuán)伙：發(fā)布信息招募帶隊(duì)團(tuán)伙,，接收各帶隊(duì)團(tuán)伙的手機(jī)卡,、銀行卡后，送交販卡團(tuán)伙的人員,。
販卡團(tuán)伙：發(fā)布信息尋找收卡團(tuán)伙,，接受全國(guó)各地收卡團(tuán)伙的手機(jī)卡、銀行卡,，層層販賣賺取差價(jià)的人員,。
D.“斷卡”懲戒措施有哪些？
實(shí)名辦理手機(jī)卡,、個(gè)人銀行卡,，并以出售、出租,、轉(zhuǎn)借等方式提供給他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪或其它違法犯罪的,，公安機(jī)關(guān)將依法追究其法律責(zé)任,；對(duì)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪涉案人員或涉詐黑灰產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)人員，將依照法律及行業(yè)管理規(guī)定采取5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù),、支付賬戶（微信,、支付寶等）所有業(yè)務(wù)，并不得新開(kāi)立賬戶等懲戒措施,，名下電話卡也將受限使用,。
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